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董事會

董事會權責及董事概況

董事所具專業知識及獨立性之情形

董事會成員多元化

董事會權責及董事概況

董事所具專業知識及獨立性之情形

董事會成員多元化

董事會權責

決議重要事項及公司治理制度之各項作業。
監督本公司及管理階層在法治面、財務面及揭露重要訊息等。
評量經營團隊之績效及任免經理人。
指導經營團隊擬訂之公司策略，並經常檢視策略進展同時進行適當調整。
確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

職稱	姓名	學歷	經歷
董事長	胡惠森	台灣大學資訊管理碩士	胡惠森先生擁有台灣大學資訊管理碩士學位，曾擔任森崴能源(股)公司總經理及董事、富崴能源(股)公司董事長、台灣區電機電子工業同業公會常務監事、能源管理服務委員會主任委員、清華大學台灣校友總會常務理事、中華民國警察之友總會理事、中印尼文化經貿協會常務理事，同時兼任商之器科技(股)公司獨立董事、家登精密工業(股)公司獨立董事。
董事	林坤煌	輔仁大學會計系	林坤煌先生擁有輔仁大學會計系學位，曾擔任過正崴精密工業(股)公司董辦室特助，目前兼任森崴能源(股)公司董事、永崴投資控股(股)公司董事、富崴能源(股)公司董事、台灣之星電信(股)公司董事等其他數家董事或總經理職務。
董事	卜慶藩	淡水工商銀行管理學位	卜慶藩先生擁有淡水工商銀行管理科學位，曾擔任正崴精密工業(股)公司副總經理，目前兼任正崴精密工業(股)公司董事、富崴能源(股)公司監察人等其他數家董事或監察人職務。
董事	郝遐鵬	東吳大學法律學系碩士	郝遐鵬先生擁有東吳大學法學院法律學系碩士學位，同時擔任過富威電力(股)公司總經理、森崴能源(股)專案中心協理、星力(股)公司協理，目前兼任旭威認證(股)公司董事。
獨立董事	陳瑞珠	輔仁大學法律學系碩士	陳瑞珠女士擁有輔仁大學法學院法律學系碩士學位，現任為諮芮勞務管理有限公司董事長，另自 111 年 12 月起兼任益鈞環保科技(股)公司獨立董事。
獨立董事	謝明慧	英國華威大學商學博士	謝明慧女士擁有英國華威大學商學院行銷與策略管理博士學位，同時在台灣大學管理學院擔任教授長達18年，另兼財團法人語言訓練測驗中心董事及台灣行銷學學會常務監事。
獨立董事	鄭村	台灣大學會計學系碩士	鄭村先生擁有台灣大學管理學院碩士學位，曾擔任台灣證券交易所上市一部及公司治理部經理，另自 112 年 6 月起兼任南俊國際股份有限公司獨立董事。

姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 1 2 3			符合獨立性情形(註2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
胡惠森	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	v	v	v	-	2
林坤煌	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	v	v	v	v	-	-
卜慶藩	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	v	v	v	v	-	-
郝遐鵬	-	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	v	v	v	v	-
陳瑞珠	-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1
謝明慧	v	-	-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-
鄭村	-	-	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-

註1：各董事是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格：

商務、法務、財務、會計、公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。
法官、檢察官、律師、會計師、其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。

註2：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

非為公司或其關係企業之受僱人。
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
未有公司法第30條各款情事之一。
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

本公司董事成員採行「候選人提名制度」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡等。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
產業知識。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。

本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事)，本公司目前女性董事2席，其比例為28.57％。

本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。

姓名	性別	獨立董事任期年資 3年以下 3年以上		產業經驗經營管理財務會計產業經驗專業知識				專業能力財務會計領導決策能力經營管理
森崴能源(股)公司代表人：胡惠森	男	-	-	v	-	v	v	-	v	v
森崴能股(股)公司代表人：林坤煌	男	-	-	-	v	v	v	v	v	v
森崴能股(股)公司代表人：卜慶藩	男	-	-	v	v	v	v	v	v	v
郝遐鵬	男	-	-	v	-	v	v	-	v	v
陳瑞珠	女	v	-	v	-	-	v	-	-	v
謝明慧	女	v	-	v	-	-	v	-	-	v
鄭村	男	v	-	-	v	-	v	v	-	v

具本公司員工身分之董事占比為28.57%，獨立董事無擔任員工身分，3位獨立董事任期年資均在3年以下，4位董事年齡在50-60歲，3位在60歲以上。