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委員會
審計委員會
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薪酬委員會
委員會成員及績效評估
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薪酬委員會
委員會成員及績效評估
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權責及工作重點
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
  2. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  3. 涉及董事自身利害關係之事項。
  4. 重大之資產或衍生性商品交易。
  5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  9. 年度財務報告及半年度財務報告。
  10. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計會決議事項
本公司於112年11月2日股東臨時會全面改選,並設置審計委員會取代監察人職權。
2023
2023
審計委員會議案內容決議結果公司對審計委員會意見之處理
2023.11.21 第一屆 第一次
  1. 本公司案
  2. 本公司案
  3. 本公司案
  4. 本公司案
全體出席委員同意通過提交董事會決議
薪酬委員會說明
  • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
  • 根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據森崴能源薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成。森崴能源薪酬委員會由全體獨立董事組成。董事長及執行長應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。
  • 薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
  • 薪酬委員會有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪酬委員出席情形
  1. 本公司之薪資報酬委員會於112年11月2日成立,委員計3人。
  2. 本屆委員任期:112年11月2日至115年11月1日,截至112年12月1日,已開會1次,委員出列席情形如下:
職稱姓名開會次數出席次數未委託或委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事陳瑞珠11-100%
獨立董事謝明慧 11-100%
獨立董事鄭村 11-100%
薪酬委員會權責
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

一、本公司薪資報酬委員會職權

1.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

二、本公司薪資報酬委員會職權

1.薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

4.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

5.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

薪酬委員會決議事項
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
2023
2023
薪酬委員會議案內容決議結果公司對薪酬委員會意見之處理
2023.11.21 第一屆 第一次本公司案全體出席委員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
本委員會成員具備相關專長如下:
職稱姓名審計委員會薪酬委員會專業資格與經驗
獨立董事謝明慧vv謝明慧女士擁有英國華威大學商學院行銷與策略管理博士學位,同時在台灣大學管理學院擔任教授長達18年,另兼財團法人語言訓練測驗中心董事及台灣行銷學學會常務監事。
獨立董事陳瑞珠vv陳瑞珠女士擁有輔仁大學法學院法律學系碩士學位,現任為諮芮勞務管理有限公司董事長,另自 111 年 12 月起兼任益鈞環保科技(股)公司獨立董事。
獨立董事鄭村vv鄭村先生擁有台灣大學管理學院碩士學位,曾擔任台灣證券交易所上市一部及公司治理部經理,另自 112 年 6 月起兼任南俊國際股份有限公司獨立董事。